一、公司基本情况

成立日期：2003年05月15日 

注册资本：49982.08万元     

法定代表人：刘培勋

注册地址：甘肃省白银市白银区稀土新村

经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术进出口；化工产品销售（不含许可类）；危险化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料生产；肥料销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；货物进出口；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；照明器具制造；照明器具销售；热力生产和供应、余热余压余气利用技术研发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；检验检测服务；餐饮服务；住宿服务。

二、管理架构

截至2023年6月底，公司经营团队成员10人，下设11个部门，基层生产车间12个，全资子公司1个，分公司2个。

三、公司治理

2023年1-11月，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。共召开公司股东大会1次，董事会1次，监事会2次，党委会18次。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性，1-11月新建及修订公司规章制度35项。

注销甘肃稀土精工机电工程有限责任公司独资子公司，成立甘肃稀土新材料股份有限公司精工机电工程分公司。

四、1-11月主要财务数据

营业收入、工业总产值同比持平，利润同比增长177.48%，生产稀土分离产品同比增长46.32%，稀土金属产量同比增长11.55%。

五、职工权益维护

公司按规定定期给所有职工发放工作服、防尘口罩、劳保用鞋、安全帽等劳动防护用品，根据不同岗位不同，劳动防护用品实行按月（季/年）发放。

公司根据职业健康管理制度、职业病防治工作计划及实施方案，建立各单位职业健康档案；按照职业病防治工作的有关规定做好公司职业健康体检工作；每年度进行职业病危害因素检测工作，发现问题立即整改。每年统一安排特殊工种人员职业健康检查，每两年一次安排所有职工身体健康检查，离岗人员在办理离岗手续时进行职业健康检查。

将生产岗位产生的职业病危害因素提前告知职工，引起职工的重视；在各岗位设置职业危害因素告知卡及公告栏及时告知岗位产生的职业危害因素、危害程度、检测结果及应急措施，对于部分岗位粉尘、噪声超标等问题，通过采取隔离、调整作业时间、加强劳保用品穿戴等措施降低职业病的发生率。

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“谁主管、谁负责”的安全管理原则，以制度管人管事。1-11月未发生较大以上安全生产事故；疑似职业病和职业病发生率为零；职业病危害监测率为100%；全员安全教育培训率达100%，一次考试合格率达100%以上；主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗率为100%。