一、公司基本情况

成立日期：2003年05月15日 

注册资本：49982.08万元     

法定代表人：刘培勋

注册地址：甘肃省白银市白银区稀土新村

经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；技术进出口；化工产品销售（不含许可类）；危险化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；肥料生产；肥料销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；货物进出口；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；照明器具制造；照明器具销售；热力生产和供应、余热余压余气利用技术研发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；检验检测服务；餐饮服务；住宿服务。

二、管理架构

截至2022年6月底，公司经营团队成员9人，下设12个部门，基层生产车间12个，全资子公司2个。

三、公司治理

2021年，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会：公司根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，依法依规召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是中小股东，以现场结合通讯方式为股东参加股东大会提供便利，切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使出资人权利；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立，独立核算、独立承担责任和风险；公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会：公司设党委书记1名，党委副书记2名，其他党委委员4名；设有专门党务工作机构，配备专、兼职党务工作人员。报告期内，公司党委参与公司重大决策，涉及公司“三重一大”等重大事项，经党委会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。报告期内，公司党委共召开19次党委会会议，充分发挥了党委把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，其中，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司推荐4名董事、甘肃省政府国资委按照干部管理权限推荐2名董事、中国华融资产管理股份有限公司推荐1名董事。董事会人数及构成符合法律法规的要求，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，审慎决策。

4.监事与监事会：公司监事会由5名监事组成，其中，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司推荐1名、甘肃省政府国资委按照干部管理权限推荐1名、中国东方资产管理股份有限公司推荐1名，职工监事2名，职工监事由职工代表大会选举产生。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，参加董事会、监事会和股东大会会议，全面深入了解公司生产经营情况，认真审查公司财务资料、定期报告等事项，对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见；监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见并向股东大会报告工作，维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层：公司设总经理1名，总经理带领经理层按照《公司章程》《甘肃稀土新材料股份有限公司总经理工作规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司召开总经理办公会7次，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设：公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

四、上半年主要财务数据

营业收入同比增加65.98%，利润同比增加227.67%，主要原因是价格上涨。

五、上半年生产经营情况

生产稀土分离产品同比增加1.43%，销售同比降低4.45%，主要原因是镧铈销售量减少。

六、年度预算执行情况

上半年，公司除保质保量上交北方稀土产品外，坚持以市场为导向，对外积极开拓市场，加大长协订单的签订，营业收入超进度预算的7.25%；由于市场波动频繁，原辅材料、能源价格大幅上涨，利润比进度预算减少30.30%。

七、职工权益维护

2022年，公司按照《劳动法》《工会法》《女职工权益保护法》的具体要求，切实维护广大职工的政治民主权利和经济文化利益，促进了企业劳动关系的和谐稳定。

（一）关于劳动用工和劳动合同履行情况

截止2022年6月底，公司职工总人数1981人，全部签订了劳动合同，签订率100%。其中：正式合同工1780人，劳务用工、临时用工201人，全部进行了劳动安全生产培训。办理退休（退养）手续42人，其中：正常退休3人，特殊工种退休37人，离岗歇工2人。共有10名职工解除劳动合同，其中主动解除劳动合同4人，因违规违纪解除劳动合同5人，调离1人。劳动合同解除均履行了相应的法律程序。

公司严格执行《集体合同》的各项规定，在劳动报酬、休息休假、职业教育培训、劳动安全卫生等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行，积极维护职工的合法权益。

（二）关于工作时间和休息休假制度执行情况

2022年，公司按照《劳动法》规定，执行每天8小时工作制，每周40小时工作制，作业时间：三班制作业的白班8:00～16:00，小夜班16:00～0:00，大夜班0:00～8:00。常白班作业时间为上午7:45～11:45，下午13:30～17:30。部分岗位因工作性质和生产特点，不能实行标准工时制的，经公司审批，可以实行不定时工作制、综合计算工时工作制或岗位工作承包制。各单位、部门根据实际情况合理安排职工休假和法定节假日加班。法定节假日加班根据《公司加班支付管理办法》的规定按程序审批并计发加班工资；非法定节假日加班，原则上由本单位安排调休，无法安排调休时，由基层单位按规定依据岗位考核工资考核分配实施细则计发加班工资。

（三）关于职工收入情况

2022年，遵循“按劳分配，多劳多得，效益优先，兼顾公平；坚持按岗位、各类人员分类进行考核；坚持绩效考核，能高能低，动态管理”的原则，在公司生产经营稳步发展的情况，适度提高了职工工资收入，2022年上半年职工工资收入水平比上年同期提高11%。职工的法定休假日、婚丧假、产假、因工负伤期间的工资支付，按照《公司员工管理办法》规定执行，没有因此发生纠纷。公司按期足额为职工缴纳“五险一金”，不存在拖欠等情况。

（四）关于职工教育培训情况

2022年，公司职工教育培训工作紧紧围绕生产经营任务，以绿色化、信息化、智能化建设为中心，以提高员工素质为目标，以加快知识更新为重点，坚持目标导向，突出重点，整体谋划，系统实施，分级分类管控，取得了显著成效。上半年组织各类培训班共18期，完成计划项目的163.64%，培训总人数4074人次。其中：计划外培训项目完成6项，累计培训2025人次。

（五）关于女职工权益保护情况

截至2022年6月底，公司共有女职工532人，占公司职工总数的27%。公司健全女工组织，积极组织开展法律法规常识，提高女职工的法律意识，引导女职工在本岗位成才并做出贡献。建立女职工定期健康体检制度，定期给女职工进行体检，做到疾病早发现、早预防、早诊断、早治疗，体现“以人为本”的企业经营理念；落实女职工特殊保护规定，禁止女职工“三期”从事禁忌工作；根据各级计划生育及人社部门关于女职工生育相关规定，落实女职工产期、哺乳期应享受的权益。“三八妇女节”举办女职工工作座谈会，为全体在岗女职工发放洗护用品价值约100元/人，使女职工充分感受到甘肃稀土大家庭的温暖。

（六）劳动安全生产及环境保护情况

2022年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“谁主管、谁负责”的安全管理原则，以制度管人管事。上半年没有发生较大以上安全生产事故；疑似职业病和职业病发生率为零；职业病危害监测率为100%；全员安全教育培训率达100%，一次考试合格率达95%以上；主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗率为100%。

公司按规定定期给所有职工发放工作服、防尘口罩、劳保用鞋、安全帽及相关劳动防护用品，根据不同岗位不同，劳动防护用品实行按月（季/年）发放。

公司根据职业健康管理制度、职业病防治工作计划及实施方案，建立各单位职业健康档案；按照职业病防治工作的有关规定做好公司职业健康体检工作；每年度进行职业病危害因素检测工作，发现问题立即整改。每年统一安排特殊工种人员职业健康检查，每两年一次安排所有职工身体健康检查，离岗人员在办理离岗手续时进行职业健康检查。

将生产岗位产生的职业病危害因素提前告知职工，引起职工的重视；在各岗位设置职业危害因素告知卡及公告栏及时告知岗位产生的职业危害因素、危害程度、检测结果及应急措施，对于部分岗位粉尘、噪声超标等问题，通过采取隔离、调整作业时间、加强劳保用品穿戴等措施降低职业病的发生率。

八、履行社会责任情况

2022年上半年，公司积极履行社会责任，向结对帮扶地区提供帮扶资金（或物资）126240元，让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

九、重大人事变动

经北方稀土党委会2022年第4次会议研究，决定：魏志杰聘任为甘肃稀土副总经理、任党委委员，试聘期一年（党通〔2022〕5号）。

经北方稀土党委会2022年第20次会议研究，决定：常忠亮任甘肃稀土党委委员、副书记、纪委书记；郑伟聘任为甘肃稀土财务总监（试聘期一年）；张宏祥聘任为甘肃稀土总经理助理（试聘期一年），赵国军免甘肃稀土党委委员（党通〔2022〕26号）。

经北方稀土党委会2022年第11次会议研究，决定：建议李俊平任甘肃稀土董事（兼）；张日辉免甘肃稀土董事（兼）（公司发〔2022〕85号）。

经中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司研究决定：拟推荐王斌同志出任甘肃稀土监事，原委派监事马奇同志不再出任监事职务（中东甘办〔2022〕74号）。