2008年4月7日在兰州市西北宾馆将军楼召开了甘肃稀土新材料股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
    会议由公司董事长杨文浩同志主持，11家股东单位的代表参加了会议。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议逐项审议并以投票表决方式通过了二届五次董事会提交的《关于甘肃稀土新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》、《关于授权董事会在股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A股）事宜的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）相关决议有效期的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用的议案》、《关于公司人民币普通股（A股）首次公开发行完成前滚存利润分配政策的议案》、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）完成后适用的公司章程（草案）的议案》六项议案和二届五次董事会会议决议。
   会议在和谐热烈的气氛中圆满完成了2008年度第一次临时股东大会的各项议程。